Sécurité financière

Vue d'ensemble :

Compliance Consulting vous aide à développer et à maintenir des dispositifs robustes de LBCFTP, en assurant que votre entreprise est protégée contre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Cibles :

• • Banques et institutions financières
  • Entreprises de transfert de fonds
  • Grandes entreprises opérant dans des secteurs à risque

Ce que nous offrons :

• • Évaluation des risques LBCFTP : Analyse approfondie pour identifier les vulnérabilités spécifiques à votre entreprise.
  • Mise en place de dispositifs LBCFTP : Développement et implantation de dispositifs de conformité selon les meilleures pratiques du secteur.
  • Formation et sensibilisation des employés : Programmes de formation pour sensibiliser vos équipes aux enjeux de la LBCFTP.
  • Support à la déclaration des transactions suspectes : Aide à la préparation et à la soumission des déclarations d’opérations suspectes aux autorités compétentes.