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Contexte de la Formation
Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont des menaces graves pour le système financier mondial. Il est crucial que les institutions financières et celles assujetties à l’ordonnance n°2 023-875 du 23 novembre 2023, relative à la Lutte contre le Blanchiment d’Argent, le Financement du Terrorisme et la Prolifération des armes de destruction massive respectent les réglementations nationales et internationales pour prévenir ces activités criminelles.
Présentation de la Formation
Cette formation fournit une connaissance approfondie des obligations légales, des techniques de détection, et des stratégies de prévention des activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Personnes Cibles
- Compliance officers
- Auditeurs internes
- Responsables de la sécurité financière
- Cadres bancaires
- Responsables des OBNL (organisme à but non lucratif) et les EPFND (entreprises en professions financières non désignées : les casinos, sociétés immobilières, les promoteur s immobiliers et les agents immobiliers, les professions juridiques indépendantes, les professions comptables, etc.)
Objectifs de la Formation
- Comprendre les cadres légaux de la LBCFTP.
- Identifier les indicateurs de transactions suspectes.
- Apprendre à mettre en place des procédures de surveillance et de signalement.
- Renforcer les mesures internes de lutte contre la LBCFTP.
Modalités Pédagogiques
- Formation en ligne et en présentiel
- Études de cas réels
- Simulation de scénarios de blanchiment
- Ateliers pratiques
